شناسایی فساد مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی یک موسسه مالی و اعتباری در گلستان!

با بررسی حساب‌های متهمین و گردش‌های مالی یکی از موسسات مالی و اعتباری در استان مشخص شد که مسئولین موسسه مذکور در سال ۹۸ با ایجاد شبکه و باند فساد (بالغ بر ۳۵۰ نفر) اقدام به اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت و پولشویی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بازرسی‌کل استان گلستان از کشف یک شبکه و باند فساد در یک موسسه مالی و اعتباری در استان خبر داد.

بر اساس گزارش بازرسی‌کل، با بررسی حساب‌های متهمین و گردش‌های مالی یکی از موسسات مالی و اعتباری در استان مشخص شد که مسئولین موسسه مذکور در سال ۹۸ با ایجاد شبکه و باند فساد (بالغ بر ۳۵۰ نفر) اقدام به اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت و پولشویی کردند.

گزارش بازرسی‌کل استان گلستان در پرونده تخلف این موسسه مالی و اعتباری در مرجع قضایی با برگزاری جلسات متعدد مشترک با بازپرس پرونده در فرآیند رسیدگی به موضوع و همچنین رصد گردش‌های مالی، در شهریور امسال منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمین شد. مبلغ این فساد مالی ۲۵ هزار میلیارد ریال است.

Share