محاکمه سلطان سکه و ماجرای ارتباط مظلومین با یکی از مدیران بانک مرکزی
پس از محاکمه تعدادی از متهمان خرد این پرونده، نوبت به محاکمه عوامل دانه درشت اخلال در بازار ارز و سکه رسید تا حمید مظلومین و ۴ متهم دیگر که یکی از آنها پسر مظلومین است به دادگاه انقلاب تهران منتقل شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، قاضی زرگر در ابتدای نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شبکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی گفت: جلسه شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران و مفسدان اقتصادی برای رسیدگی به اتهامات ۱۹ نفر از متهمینی که در ارتباط با ارز و سکه بازداشت هستند تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: با استعانت از خداوند متعال و رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌های وارده مستقیم و غیر مستقیم اخلال در بازار ارز و سکه به اتهام متهمین رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت بر صرافی‌ها رسیدگی می‌کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم.
قاضی زرگر ادامه داد: بر اساس چیزی که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده است باید بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد. تردید می‌شود که این موضوع رها شده و باعث این مشکل شده است. در صورتی که اگر به وظیفه خود عمل می‌کرد و حدود وظیفه صرافی‌ها، و اینکه کدام کارشان قانونی و یا غیرقانونی است را مشخص می کرد و یا اینکه اتحادیه‌ها را وادار می کرد صرافی‌ها را کاهش دهند نیز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
وی ضمن درخواست رعایت مواد ۳۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمین این پرونده را قرائت کند.
مرتضی تورک نماینده دادستان تهران با اشاره به سخنان رهبری در تاریخ ۲۲ مرداد ماه مبنی بر اینکه دشمن بعد از شکست در جبهه‌های فرهنگی و سیاسی به سمت جنگ اقتصادی آمده است، اظهار کرد: در اجرای مواد ۲۶۸ و ۲۷۹ از قانون آئین دادرسی کیفری، کیفرخواست شبکه موسوم به فساد وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی قرائت می‌شود.
وی ادامه داد: از همان ابتدای انقلاب اسلامی، دشمنان برای شکست مردم از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و ابتدا راهکار مقابله را در عرصه فرهنگی دیدند و بعد از شکست در این عرصه، هم اینک راهکار را در جنگ اقتصادی دیدند و شدیدترین اقدامات را علیه این ملت به کار بستند تا بین مردم و نظام فاصله انداخته و حمایت مردم از نظام را کمرنگ کنند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی در دستور کار دشمن قرار گرفت و هر چند همواره با شکست و ناکامی مواجه شدند، اما هزینه‌های بسیاری برای نظام و مردم ایجاد کردند و مهمترین هدف آنها ناامیدی مردم و ناکام نشان دادن نظام در تأمین امنیت اقتصادی بوده است. متأسفانه برخی اشخاص خواسته یا ناخواسته با انجام برخی اقدامات از طریق سوء مدیریت و اهمال در انجام وظایف یا احتکار، تبانی و تعطیلی اصناف و کارخانه جات آب به آسیاب دشمن ریختند و برخی نیز عامدانه در این طریق گام برمی‌دارند و به گونه‌ای سیری‌ناپذیر سفره مستمندان را کوچک می‌کنند.
تورک بیان کرد: یکی از این افراد وحید مظلومین است که با فعالیت غیرقانونی ۱۴ هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه معاملات داشته و نه تنها در این دوره اخیر، بلکه در دهه هفتاد و هشتاد هم به دنبال صید ماهی خود از آب آلوده دشمن بوده است و با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده است. مظلومین با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و هزاران نفر را مضطرب و نگران ساخته است.
در ادامه نماینده دادستان به بیان سوابق متهم ردیف اول وحید مظلومین پرداخت و گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، فردی که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل شده و مدتی در بازداشت بوده است.
وی افزود: به دلیل سپری شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نگردید و بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.
تورک بیان کرد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱/ ۷/ ۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌شود.
وی افزود: خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که صرافی خود در تهران را در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.
نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ فقره حساب بانکی افتتاح و صدها برگ دسته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن شش حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت می‌شود.
تورک گفت: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.
تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.
معاون دادستان تهران در ادامه افزود: مستنداتی توسط ستاد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از وحید مظلومین به دست آمده و مشخص است چنانچه مدرکی دال بر غیرقانونی بودن کار آنها باشد دستگیر می‌شوند. لذا ۴۰ تا ۵۰ نفر از افرادی که با وی کار می‌کردند از قوانین اطلاعات کافی داشتند و توانستند سهم عظیمی در بازار سکه داشته باشند. متهم از افرادی نام برده است که در دستگاه های دولتی حضور دارند. وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب انجام داده که مجموع آن ۱۴ هزار میلیارد است و اغلب تراکنش‌ها مربوط به افراد نزدیک و خانواده متهم می‌شود.
تورک در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده، بیان کرد: وحید مظلومین در مسیر پنهان‌کاری خواسته‌های خود، معلم خصوصی فرزندش به نام احسان فرزام نیا را مجاب می‌کند تا دو خط تلفن همراه به نام خود خریداری کرده و در اختیار مظلومین قرار دهد تا برای اقدامات مجرمانه خود از این دو خط تلفن استفاده کند. با توجه به وفاداری بالای اعضای این باند نسبت به یکدیگر به محض دستگیری مظلومین سیمکارت هایی که به نام فرزام نیا خریداری شده بود، سوزانده می‌شود و بسیاری از اطلاعاتی که می‌توانست راه گشا و مفید باشد از بین می‌رود. فرزام‌نیا پس از دستگیری اقرار کرده که به درخواست محمدرضا حاتمی اقدام به این کار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های صورت گرفته در گام اول ۸ نفر از اعضای اصلی گروه شناسایی شدند که شخص اول وحید مظلومین با ۳ حساب بانکی، محمداسماعیل قاسمی با ۱۹ حساب، محمدرضا مظلومین با ۹ حساب، اقدس مهرافزا با ۸ حساب، حسین مظلومین با ۱۸ حساب و خانم فرزانه مهرافزا هستند. با توجه به این تراکنش‌ها ۴۱ نفر عضو شبکه شناسایی شدند و مشخص شد وجوه حاصل از فعالیت گروه در حساب‌های متعدد جابه‌جا شده و این تعداد از اعضای شناسایی شده در اکثر موارد با این ۸ نفر عضو اصلی رابطه سببی، نسبی و یا دوستانه داشتند.
تورک، اظهار کرد: در بررسی‌های میدانی و اسناد و مدارک مشاهده می‌شود وحید مظلومین گاه از حساب‌های خود استفاده نکرده است. با بررسی شبانه روزی بیش از ۱۰ هزار تراکنش بانکی مشخص شد افرادی که نام آنها در ادامه می‌آید در جا به جا کردن پول‌ها در حساب‌های متعدد نقش داشتند.
نماینده دادستان تهران گفت: اقدس مهرافزا پیرزنی ۷۰ ساله است که نوه این زن شاهین سیمرغ اقدام به خرید و فروش ارز می‌کرد. این خانم حساب‌های خود را در اختیار محمد اسماعیل قاسمی قرار می‌داد که به یکباره از مرداد ماه سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حساب‌های این فرد جابه جایی صورت می‌گیرد و طرف حساب‌های وی صرافی‌های مجاز و شرکت‌های صادرات و واردات بوده‌اند و طبق اطلاعات به دست آمده آدرس برخی افراد طرف حساب در مناطق غربی و استان سیستان و بلوچستان بوده که از سوی خانم مهرافزا به حساب آنها وجه واریز شده است. در بین آنها اتباع عراقی هم وجود داشته که نشانگر فروش ارز به قاچاقچیان است. طرف حساب قرار دادن زنان خانه دار منجر به پیچیده کردن فعالیت پولشویی در اقدامات مجرمانه این افراد شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. با نگاه اجمالی به تراکنش‌های مالی ادعای وحید مظلومین در رابطه با فعالیت او در عرصه سکه و جواهر رد می‌شود و مشخص می‌شود بر اساس مستنداتی که به پیوست به دادگاه تقدیم شده است اکثر فعالیت‌های این گروه ارزی بوده و سکه در مرحله بسیار پایین‌تری قرار دارد.
وی در ادامه قرائت کیفرخواست با اشاره به حساب های بانکی محمدرضا مظلومین پسر وحید مظلومین، گفت: محمدرضا مظلومین، فرزند وحید مظلومین در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۶ بازداشت شده، بعد از مدتی با قید وثیقه آزاد می‌شود و در حال حاضر متواری است. این فرد ادعا می‌کند پول‌چرخان پدرش بوده است، اما وی مراودات مالی گسترده با صرافی‌ها، شرکت‌ها، قاچاقچیان و حتی خانم‌های خانه‌دار داشته و مشابه حساب خانم مهرافزا فعالیت پول‌چرخانی برای گروه را انجام می‌داده است. حسین مظلومین که مؤثرترین فرد در گروه بوده است، علاوه بر فعالیت‌های مجرمانه خود وظیفه نظارت و کنترل حساب‌های دیگر اعضا را هم داشته است و با ۳۲ حساب بانکی ۶ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال گردش مالی داشته است.
وی ادامه داد: رضا مرد میدان‌حاجی شاگرد مغازه محمداسماعیل قاسمی ۴۴ حساب در اختیار داشته و تراکنش‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ داشته که عمده تراکنش‌های وی با افراد فعال در حوزه ارزی بوده که برای نظام قضایی و اطلاعاتی افرادی شناخته‌شده هستند. محمد اسماعیل قاسمی که از اعضای مؤثر این باند بوده همکاری و شراکت خود با مظلومین را انکار می‌کند. اسناد و مدارک و بررسی حساب‌های اقدس و فرزانه مهرافزا و بررسی ارتباطات و مبالغ واریزشده به این حساب‌ها نشان‌دهنده رابطه و مراودات مالی وی با مظلومین است. قاسمی نیز با خانم‌های خانه‌دار و افراد مرزنشین پول‌چرخانی می‌کرده است.
تورک گفت: به دلیل تشابه نوع فعالیت از بیان ادامه کیفرخواست در مورد اشخاص دیگر برای کنترل وقت دادگاه خودداری می‌شود اما با توجه به مطالب فوق آنچه مسلم است مظلومین با تشکیل این شبکه به طرز ماهرانه‌ای در حوزه ارز و سکه فعالیت داشته و هر چند منکر فعالیت ارزی خود است اما مدارک تشکیل گروه و فعالیت وی در این حوزه کاملاً مسجل است. با دقت در مطالب فوق و تعریف هایی که در خصوص گروه های مجرمانه وجود دارد، وجود هدف اقتصادی، وجود سلسله مراتب، استمرار عمل، فعالیت های فراملی و اصرار آنها برای نشان‌دادن گروهی بودن ارتکاب جرم توسط متهمان است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: مظلومین طبق تجربیات گذشته ضمن انکار فعالیت ارزی خود تراکنش‌های خود را صرفاً طلایی می‌داند در حالی که هر کسی دستی در بازار ارز و سکه داشته باشد با نگاه به جریان فعالیت‌ها و تراکنش‌ها متوجه خواهد شد این فعالیت‌ها ارزی بوده و طلا بخش کمی از این مبادلات را تشکیل داده است. گردش مالی گروه نشان می‌دهد در یک حساب سرانگشتی اعضای گروه در سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان گردش حساب داشتند بنابر این اگر این گردش حساب ها مربوط به فعالیت های سکه و طلا بوده باشد مظلومین باید روزانه ۳ و نیم میلیارد تومان فروش طلا انجام داده باشد که به عبارتی یعنی در یک سال ۹ تن طلا خرید و فروش کرده است. در خصوص ادعای تعلق این تراکنش‌های مالی به خرید و فروش سکه باید روزانه ۲۴۰۰ سکه تمام بهار آزادی توسط وی فروخته شود تا این گردش مالی به دست آید که این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست و البته گزارش‌های اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز موجود است.
تورک با بیان اینکه اغلب فعالیت‌های مظلومین و تراکنش‌های وی در بخش مبادلات ارزی بوده است، اما وی همواره ادعا می‌کند که در کار خرید و فروش عمده سکه است، اظهار کرد: باید اعلام کرد مظلومین تصور غلطی از مجوز فعالیت در بخش مسکوکات دارد زیرا مجوز مسکوکات با مجوز مصنوعات متفاوت است. انجام هرگونه عملیات صرافی منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است و تنها واحدهایی که مجوز فعالیت صرافی داشته باشند می‌توانند مسکوکات طلا را در این حجم خرید و فروش کنند. مظلومین با تشکیل شبکه مجرمانه منسجم که برخی از افراد آن شناسایی و دستگیر شده و برخی هم متواری هستند اقدام به فعالیت هم در موضوع ارز و هم در موضوع سکه کرده است و با کمک ایادی خود اقدام به تغییر در قیمت سکه و ارز کرده و همگام با اهداف دشمنان خارجی در عرصه اقتصادی التهاباتی ایجاد کرده که اثر آن طی ماه‌های گذشته کاملاً محسوس بوده است.
وی تصریح کرد: اقدامات مظلومین به حدی بوده که وی را در بازار ارز و سکه مرجع و مرشد می‌شناختند و هیچکس جرأت تخطی از دستورات وی را نداشته است تا حدی که ساعت فعالیت، واریز و قیمت سکه را تعیین می‌کرده است. مظلومین در ابتدا در بازار با لقب «مولی» و اواخر با لقب سلطان شناخته می‌شده است. مظلومین در زمان دستگیری توسط نیروی انتظامی به مأموران پرخاش کرده و به آنها می‌گوید بروید و افتخار کنید که سلطان سکه را دستگیر کرده‌اید.
نماینده دادستان تهران گفت: مظلومین علاوه بر خرید و فروش ارز و سکه وارد بازار فردایی ارز و سکه شده که شباهت به قمار دارد و در این بازار به صورت شفاهی و لفظی سکه خرید و فروش می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت در زمان مشخص به عنوان سود محسوب می‌شود. این معاملات فردایی در افزایش قیمت‌ها تأثیر بسیار زیادی داشته است. مظلومین قدرت بالایی داشته با اطلاعاتی که از مراجع رسمی کسب می‌کرده قیمت‌ها را جا به جا می‌کرده، یکی از این افراد که به مظلومین اطلاعات می‌داد سالار آقاخانی است. مظلومین با خرید و فروش کاغذی یا فردایی در بازار به اشخاص زیادی خسارت وارد کرده که شکایات بازاریان نیز علیه وی موجود است.
تورک اضافه کرد: مظلومین منکر خارج کردن منابع ملی از کشور است اما همانگونه که ذکر شد و در گراف‌ها هم موجود است، یکی از مسیرهای پول‌چرخانی اعضای این گروه از طریق مناطق آزاد یا حساب‌های افرادی است که در کار قاچاق ارز فعالیت دارند و یا فرستادن به حساب‌های صرافی‌هایی است که در مناطق آزاد بوده و محدودیت صرافی‌های دیگر را ندارند و به این ترتیب وجوه فراوانی از کشور خارج شده و در حساب‌های خارجی نگهداری می‌شود. بخشی از مبالغ در اختیار قاچاقچیان کالا قرار گرفته که تحقیقات در خصوص آن ادامه دارد اما در خصوص ارتباط مظلومین و قاسمی با دشمنان و معاندان هنوز دلیلی پیدا نشده و البته این ادعا رد هم نشده است.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است این است که این افراد کاملاً آگاهانه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدام به تشکیل این گروه کرده و به صورت عمده اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور در قاچاق سکه و ارز کرده‌اند. با توجه به چند نوبت دستگیری مظلومین وی عالم بر مؤثر بودن اقدامات خود بوده با مجموعه جرایم او برای دادستانی تهران در حد افساد فی‌الارض مسلم است.
تورک در ادامه اسامی متهمان پرونده، شغل و اتهامات آنها را قرائت کرد و گفت: متهم ردیف اول، وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله است شغل طلافروش، متولد ۱۳۴۱، متأهل، فاقد سابقه مؤثر کیفری، متهم است به افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد با انجام معاملات غیرقانونی و قاچاق عمده ارز.
وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم، محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم، شغل سکه‌فروش، متولد ۱۳۵۲، متأهل و فاقد سابقه کیفری مؤثر متهم است به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت از طریق تشکیل شبکه فساد با انجام معاملات غیرقانونی ارز به صورت عمده ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان به دست آورده است. متهم در پاسخ به چرایی انتقال وجه به دیگر افراد گفته است به دلیل اینکه از حسابی با گردش بالا نگران شده، اموال را به حساب اشخاص اطراف واریز می‌کند که واریزها به این افراد هنوز کاملا مشخص نشده است.
معاون دادستان تهران، مجید عطریان را به عنوان سومین متهم اخلال در بازار سکه و ارز معرفی کرد و گفت: این فرد با شغل آزاد ساکن میدان هروی به اتهام مشارکت در شبکه ارز و فساد در بازار مورخ ۱۶ مرداد ۹۵ بازداشت که به عنوان یکی از کاغذی‌کاران معروف بوده است. متهم در اظهارات خود می‌گوید که کمیسیونی‌کار مظلومین بودم و برای وی طلای آب‌شده می‌خریدم.
تورک افزود: در ردیف چهارم متهمان، رامین تاجیک قرار دارد که به اتهام شرکت در قاچاق عمده ارز و سکه در حد کلان مورخ ۲۱ مرداد ۹۷ بازداشت شد و از افرادی بود که تحت حمایت وحید مظلومین کار می‌کرد، این متهم مغازه خود را دراختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده بود و تاجیک به همراه وحید مظلومین در مغازه وی مشغول به کار شده‌اند. آنچه تاکنون از حساب‌های تاجیک به دست آمده ۲۷ میلیارد تومان است.
معاون دادستان تهران، حسین مظلومین را در پنجمین ردیف متهمان قرار داد و گفت: این فرد دارای مذهب شیعه متهم به شرکت در اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق ارز و طلا متواری شده است. وی سومین فرد مؤثر در شبکه است که به جای وحید مظلومین اقداماتی را انجام می‌داد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت. متهم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به دلیل اینکه حجم تراکنش هایش بالا رفته بود، حساب‌های ارزی خود را از بانک خارج کرد و به نام اقدس و فرزانه مهرافزا و دیگر افراد انتقال داد. محمدرضا مظلومین اقدام به اخلال در بازار ارز کرده بود که حال متواری است، وی که پسر وحید مظلومین است، کمتر از حسین در ماجرا بود، ولی به دلیل ارتباطات کاری با پدر به عنوان عضوی از گروه وی دستگیر می‌شود. وی در زیرگروه بازار ارز با پسرعموی خود کار می‌کرد ولی پس از مدتی استفاده از حساب شخصی را انجام نداده و مبالغ را به حساب اقوام انتقال می‌دهد که تنها پول‌چرخان پدرش به حساب می‌آمد.
تورک خاطرنشان کرد: نصرالله دارایی هفتمین نفر این گروه است که به دلیل عدم حضور و متواری بودن، اطلاعات خاصی از وی وجود ندارد، کار وی پول‌چرخانی عواید حاصل از حساب مجرمانه است، حسین و وحید مظلومین برای اینکه مستقیم شناسایی نشوند، از نصرالله دارایی استفاده می‌کردند که نامبرده در جریان دستگیری‌ها متواری شد. رضا مرد میدان دارای تابعیت ایرانی، مذهب شیعه، متأهل هشتمین متهم این گروه است که به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق انجام معاملات سکه و ارز متهم شد و در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ وی را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: حساب‌های مرد میدان در اختیار وحید مظلومین قرار داشته است که تراکنش‌های این فرد ۶۴۴ میلیارد تومان است. حسن وزیری به عنوان متهم ردیف نهم با عنوان پول‌چرخان و جابجاکننده مبالغ که حسابش دراختیار وحید مظلومین قرار داشت، از وی در جابجایی دلار و یورو استفاده می‌شد. طبق مستندات ارائه شده از وزارت اطلاعات، تراکنش‌های وزیری ۱۵۱ میلیارد تومان است. همچنین متهم ۱۲ فقره حساب در بانک‌ها داشته است. شاهرخ نجفی که در ردیف دهم متهمان در این پرونده قرار دارد و فاقد اطلاعات است، همچنین اقدس مهرافزا خاله نامبرده که متهم ردیف یازدهم است که حساب‌های وی در اختیار مظلومین قرار داشت. ۷۱۶ میلیارد تومان تراکنش مالی برای سال ۹۶ مهرافزا وجود دارد.
نماینده دادستان تهران گفت: در ردیف دوازدهم متهمان سروش امیری قرار دارد که فاقد اطلاعات است و حساب‌های وی دراختیار وحید مظلومین بوده و طبق بررسی حساب بانک ملت نشان می‌دهد که تراکنش وی ۴۶۶ میلیارد تومان بوده است. پویا نوبخت از دیگر متهمانی است که در ردیف سیزدهم قرار دارد و مراوداتی با محمداسماعیل قاسمی داشته و حدود ۱۰ میلیارد تومان تراکنش مالی ظرف شش ماه داشته است. وی در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ دستگیر شد و در بازجویی‌ها اظهار داشته است که همه تراکنش‌ها مربوط به محمد اسماعیل قاسمی است. احسان فرزادنیا چهاردهمین متهم در این پرونده است و با خطوط سیم‌کارتی که به نام این فرد بوده و او آنها را سوزانده است، مشخص شده که ارتباطی با پرونده داشته است. پانزدهمین متهم این پرونده وحید دهاقین فرزند قدرت‌الله است که کارمند بانک مسکن بوده است، وی زمانی ریاست بانک مسکن شعبه پاچنار را برعهده داشته که برای افراد متهم در پرونده حساب‌هایی با مدارک جعلی باز کرد. دهاقین گفته برای جذب سرمایه این امورات را انجام داده است.
تورک ادامه داد: دارایی شانزدهمین متهم، از دیگر افرادی است که کارمند بانک مسکن است و محمد بیانی در ردیف هفدهم این پرونده قرار دارد. هجدهمین متهم این پرونده شاهین سیمرغ سعید فرزند کریم است. این فرد از طریق قاچاق عمده ارز مبالغی را به دست آورده است. نوزدهمین متهم این پرونده حمیدرضا صفایی فرزند علی‌محمد است که به دلیل انجام معاملات کاغذی طلا تحت تعقیب قرار دارد. نکته مهم این است که وی خود یکی از متهمان و قربانی اصلی این گروه است که با دخالت و تبانی، در تعیین قیمت طلا که عمدتا شنبه ها انجام می‌شود، قیمت طلا را افزایش می‌دهد.
معاون دادستان تهران در پایان گفت: ریاست محترم دادگاه. با توجه به محتویات و مستنداتی که در پرونده مشخص است، گروه وحید مظلومین گروهی سازمان‌یافته برای اقدام به اخلال در کشور است. اتهامات از نظر دادستانی محرز است و طبق قوانین مبارزه با پولشویی ضمن تقاضای محاکمه، درخواست اشد مجازات را برای متهمان دارم.
قاضی زرگر در پایان جلسه افزود: ادامه جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان را در روزهای آینده برگزار خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده حدود ساعت ۱۱:۳۰ توسط قاضی دادگاه اعلام شد.
دیدگاه